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重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决
日期:11-07-18 点击:628 来源:http://www.sina.com.cn 作者:中国证券报-中
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  股票简称:建峰化工股票代码:000950编号: 2011-051

  重庆建峰化工股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆建峰化工股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2011年7月15日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开,会议通知、审议的议案及附件于2011年7月5日以电子邮件向全体董事发出。应参加董事13人,实到12人,公司独立董事孙芳城先生因公出差书面委托独立董事王崇举先生出席并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于资产抵押的议案》

  2010年10月17日,公司第四届董事会第十八次会议审议批准了收购重庆建峰工业集团有限公司(以下简称“建峰集团”)三聚氰胺资产,并签署《重庆建峰工业集团有限公司三聚氰胺全部资产转让协议》,约定在协议生效后公司将与建峰集团、债权债务人正式办理债权债务(含银行贷款)的主体转移手续,由建峰化工承继建峰集团三聚氰胺分公司的全部债权债务。

  在办理中国建设银行股份有限公司涪陵分行(以下简称“建行涪陵分行”)贷款主体转移过程中,公司应提供相应资产作为抵押以解除建峰集团以前以其土地等资产提供的抵押。鉴于此,公司拟以三聚氰胺分公司部分机器设备、管网、电缆系统等资产为建行涪陵分行贷款提供抵押,聘请了重庆大信房地产土地资产评估有限公司以2011年4月11日为评估基准日进行对上述资产进行了评估,并出具了重大信评报字(2011)第00016号《重庆建峰化工股份有限公司抵押贷款项目重庆建峰化工股份有限公司机器设备、管网、电缆系统资产评估报告》。经评估,在资产不改变用途、持续使用等假设条件下,公司三聚氰胺分公司的机器设备、管网、电缆系统于评估基准日2011年4月11日所表现的公允市场价值为33,194.71万元。

  公司董事会同意以上述资产为公司建行涪陵分行贷款提供抵押。

  本次抵押资产占公司2010年经审计总资产410,695.10万元的8.08%,根据公司章程规定,本次资产抵押经公司董事会审议通过后生效,无需公司股东大会审议。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  根据生产经验需要,董事会同意对《公司章程》作如下修改:

  原章程“第十三条公司的经营范围 许可经营项目:生产、销售化肥(含尿素、复合肥)、氮气、液氨。一般经营项目:生产、销售化工产品(不含危险化学品),利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资,货物进出口。(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得许可后方可经营;属子公司取得的行政许可由子公司经营)”修改为“第十三条?公司的经营范围 许可经营项目:生产、销售化肥(含尿素、复合肥)、氮气、液氨;D1、D2压力容器设计、制造; GC2、GC3压力管道设计、安装。一般经营项目:生产、销售化工产品(不含危险化学品),利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资;化工、电力装置维护、检修;防腐绝热施工;钢结构加工、技术咨询、劳务输出;货物进出口。(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得许可后方可经营;属子公司取得的行政许可由子公司经营)”。(以工商机关核定的经营范围为准)

  本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  二○一一年七月十五日

  股票简称:建峰化工股票代码:000950编号: 2011-052

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  自公司股票停牌以来,公司及相关各重组方积极推动本次重大资产重组的各项工作。由于本次重组涉及重组方较多,拟上市资产范围广,重组系列程序性问题未全面解决。为顺利推进本次重组工作,为维护投资者利益,本公司股票继续停牌。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司董事会

  2011年7月15日

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